Департамент внешних и общественных связей Центрального банка (ЦБ) РФ сообщил, что регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Холдинг-Кредит".
На прошлой неделе банк сообщил, что Московское главное территориальное управление Банка России заблокировало его корсчет. Руководство банка вступило в переговоры с чиновниками и надеялось, что ему удастся избежать отзыва лицензии.
Налоговые органы наложили на банк санкции в размере около двух миллиардов рублей за незаконные схемы ухода от уплаты НДС при операциях с золотом. Банк пытался опротестовать действия налоговиков, но суды подтвердили законность решения о санкциях.
ООО "КБ "Холдинг-Кредит" создано в 1994 году в Москве. Уставный капитал банка составляет 300 млн. рублей. По объему чистых активов на 1 января 2012 года банк занимает 235-е место в рейтинге кредитных организаций России (10,575 млрд. рублей). Банк участвует в системе страхования вкладов. Имеет разветвленную фильальную сеть с представительствами в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске, Иркутске.

Банк Москвы обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании финансовой несостоятельности ЗАО «Страховая группа». Группа ВТБ и «Страховая группа» являются владельцами пакетов акций «Столичной страховой группы» (ССГ), им принадлежит по 50% минус одна акция.
Банк Москвы является владельцем 19% ЗАО «Страховая группа», оставшаяся часть акций находится в собственности у ИГ «Русские фонды». Подавая иск, Банк Москвы, по всей видимости, действует в интересах ВТБ и подталкивает ИГ «Русские фонды» к продаже своей доли в ЗАО «Страховая группа». Если ВТБ удастся консолидировать «Страховая группу», он станет мажоритарным акционером ССГ.
Банк Москвы уже взыскал с ЗАО «Страховая группа» порядка 2 млрд. рублей, к страховщику были поданы и другие иски на общую сумму в 1,1 млрд. рублей.
После установления контроля над Банком Москвы группа ВТБ заявляла о намерении консолидировать контрольный пакет в ССГ.

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в компании ЗАО «Интеко-Сочи», которая по неофициальным данным принадлежит бизнесмену Виктору Батурину. Также суд назначил временного управляющего.
С иском к компании ЗАО «Интеко-Сочи» обратилась местный налоговый орган. Его юрист также попросил включить в третью очередь реестра кредиторов задолженность ЗАО «Интеко-Сочи» в размере 33,131 млн. рублей, из которых 25,989 млн. рублей - основной долг, а остальное проценты и пени.
Изначально налоговики подали заявление в арбитраж Краснодарского края, но в ноябре прошлого года дело было передано по подсудности в столичный арбитраж, поскольку «Интеко-Сочи» сменило сочинский адрес на московский.
Заявление о банкротстве поступило в суд еще в январе прошлого года, однако производство по делу приостанавливалось до вступления в силу решений налоговой инспекции, на основании которых возникла задолженность компании.
Жена бывшего мэра столицы, Елена Батурина и ее старший брат Виктор создали «Интеко» в 1991 году на паритетных началах. В 2005 году, когда компания начала приносить солидную прибыль, родственники начали раздел компании, сопровождавшийся крупными скандалами и судебными исками друг против друга. В 2007 году Батурины все же договорились о разделе. Елена Батурина получила 99% «Интеко», Виктору Батурина достались не обремененные долгами активы на сумму не менее $500 млн.