Аннулированы еще две лицензии

ЦБ РФ объявил об аннулировании еще двух лицензий на осуществление банковских операций. На этот раз лицензий лишились банк "Компания Розничного Кредитования" (КРК) и небанковская кредитная организация "Уральская расчетная палата".
КРК поплатился лицензией за неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЗАО УРП было обвинено в том, что его внутренние правила контроля и идентификации клиентов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП осуществляло крупномасштабные сомнительные безналичные операции, в том числе в адрес нерезидентов.

    

Другие новости по теме:

Maonline.ru Рынок бизнеса

Новостная лента посвящена новостям российского рынка бизнеса: купле-продаже компаний и иных активов

добавить на Яндекс